Procurorii DIICOT Călărași au făcut, în această dimineață, 50 de percheziții în Călărași și Ilfov și municipiul București. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Mai exact, gruparea falsifica documente pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului. Valoarea prejudiciului este, conform DIICOT, de 1,6 milioane de euro.
În comunicatul transmis de DIICOT se menționează că, în perioada 2017 – 2020, s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat care prin întocmirea, în fals, a documentației necesare a obținut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizație de creștere a copilului cu vârsta de până la 2 ani.
“În scopul obținerii acestor sume, membrii grupului infracțional organizat identificau potențiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți în perioada imediat următoare. Beneficiarii recrutați în acest scop de către membrii grupului erau persoane fără venituri sau cu o situație materială precară, care au acceptat să utilizeze documente false, puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor 2 ani cu membrii grupului.“, mai scrie în comunicat.
Gruparea deținea mai multe societăți comerciale, de tip fantomă, unde s-au făcut angajări active, retroactive, ale unor persoane, cu salarii consistente, iar pe baza acestor acte, ulterior, persoanele repsective obțineau apoi indemnizații pentru creșterea copilului. Parte din banii care veneau apoi lunar, ca ajutor, trebuia să fie returnată grupului infracțional. Lucru care nu s-a întâmplat întotdeauna, susțin procurorii DIICOT.
“Au existat și situații în care unii beneficiari au refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizație membrilor grupării organizate. În aceste cazuri, membrii grupului infracțional organizat au apelat la recuperatori sau au făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului.Pentru a evita astfel de situații, în cazul unor beneficiari, membrii grupului infracțional organizat au reținut cardurile beneficiarilor și au retras din bancomate indemnizația, de această dată, ei fiind cei care, lunar, au înmânat beneficiarilor, jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului.”, se menționează în comunicatul DIICOT.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 8.273.224 lei, adică 1.698.813,9 euro. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Călărași vor fi aduse la audieri 37 de persoane.
Sursa FOTO DIICOT
