Percheziţii astăzi, 28 mai, la administratorul unei firme care ar fi adus bugetului statului un prejudiciu de mai bine de 100.000 de euro, după ce nu şi-a declarat venituri de 3.000.000 de lei în perioada 2014-2016. Acum, are un dosar penal pentru evaziune fiscală.
La percheziţiile efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate si ridicate mai multe bunuri relevante în cauză.
Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2016, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, având ca obiect prestarea unor servicii de amenajare spații verzi, ar fi omis să evidențieze în actele contabile ale societății pe care o administra și ar fi omis să declare la organele fiscale, operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, în valoare de aproximativ 3.000.000 de lei, în urma desfășurării unor relații comerciale cu 22 de societăți comerciale.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 525.000 de lei.
comunicat poliţia capitalei
Cel în cauză a fost depistat și condus la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.
Oamenii legii anunţă că acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
